50萬通報
金管銀（一）字第09710004460號令 第1條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第2條 本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬 ... ,Q2:104 年1 月1 日起民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元. (含等值外幣) .... (1) 銀行依洗錢防制法或資恐防制法對法務部調查局申報或通報。 (2) 主管 ... , 銀行局指出，修正通報流程是根據實務上的考量，不過雖縮短通報時限，但辦法中，並沒有明確規定查證時限。另外，原超過50萬元以上臨時性現金 ...,我幫朋友到銀行現金匯款支付團購費用超過新臺幣50萬元，如果不是到朋友已開戶的銀行（即屬臨時性交易時），需要出示什麼證明文件? ,防洗錢新制存逾50萬須通報】 洗錢防制法新規上路囉！ 粉絲們要注意， 若是到銀行存超過“50萬”的話， 會先進行身分確認，且向法務部調查局通報， 也是保障 ... , 年關將近，民眾赴銀行辦事比率增加。為避免引起民怨，行政院長蘇貞昌今(17)日視察國內第一線..., 不管是否現金交易，只要50萬以上銀行都會要求做身分確認。 ... 銀行需先進行不限天數的查證後，通報專責主管核定，並於核定後2天內通報調查局。,本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）或換鈔交易。 , 若從金融機構匯出去，超過50萬元，金融機構依規定必須對客戶問清楚， ... 融資性租賃公司跟銀行必須扮演洗錢防制「守門員」角色，依規定通報。
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第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處
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本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）或換鈔交易。 http://www.rootlaw.com.tw 高鐵上300萬元現金成洗錢防制規定最佳教材| 金融要聞| 產經 ...
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