金融機構如果違反大額通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
應依「洗錢防制法」及「金融機構防制洗錢辦法」規定. 申報大額 ... 符合大額通貨申報條件之交易，未納入電腦程式執行檢. 核(如由 ... 疑似洗錢或資恐交易態樣，有未納入資訊系統檢核。 ... 對於可疑交易報告未儘速裁決是否確屬應行申報事. 項。 改. , ,金融機構對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向指定之機構申報。 ... 違反第一項規定者，處新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰。 ... 依前項規定為申報者，免除其業務上應保守秘密之義務。 ... 公務員洩漏或交付關於申報疑似洗錢交易或洗錢犯罪嫌疑之文書、圖畫、 消息或物品者，處三 ... ,二、原第三項有關授權子法、第四項有關授權子法之違反內容未臻明確，爰於第三項 ... 三、依本法規定，金融機構同時負有通報可疑交易義務及大額通貨交易義務； ... 秘密義務，始得強化金融機構申報大額通貨交易報告義務，爰增訂第二項規定。 ... 方式為之（即金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法）， ... ,金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法（97.12.18） ... 二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬 ... 五、交易最終受益人或交易人為行政院金融監督管理委員會函轉外國政府所提供之 ... 含等值外幣）以上之現金交易，應於交易後五個營業日內，填具大額通貨交易申報 ... ,二、裁罰對象：某農會信用部. 三、法令依據：(現行條文). (一)違反洗錢防制法第9 條第1 項及「農業金融機構防制 ... (二)次日大額已申報或未申報電腦報表均未顯示該筆交易，. 致未於交易完成 ... 業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交. ,2017年1月25日 — 彰化商業銀行對大額通貨交易未依規定申報，違反洗錢防制法第7條第1項 ... 另東門分行等5家分行對非屬「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報 ... 及疑似洗錢交易申報辦法」第4條規定，應依同法第7條第3項規定核處罰 ... 公司（代表人雷仲達先生）、金融監督管理委員會檢查局、本會銀行局. ,違反第一項至第三項規定及前項所定辦法者，由中央目的事業主管機關處金融機構新臺幣五十萬元以上一千萬元以下罰鍰、處指定之非金融事業或人員新臺幣五萬元 ... ,附表二、（申報機構）大額通貨交易申報.DOC · 附表三、（申報機構）疑似洗錢（可疑）交易報告.PDF · 附表三、（申報機構）疑似洗錢 ... ,金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法(廢). 行政院金管會97.12.18金管銀（一）字第09710004460號令訂定發布. 中華民國101.6.25行政院 ...
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