現金存入銀行
(洗錢,銀行,民眾,存款,匯款,業務,銀行公會,金管會) ... 第二、 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易、每筆略低於 ... 第四、 客戶開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入、存款帳戶密集存入多筆款項達特定金額 ...,一般人可能不知道，大部分的財產都已經被國稅局鎖定，一般的存款可從銀行聯合 ... 結果國稅局清查那家分行那兩三個月的用現金存入的，全部都調出來，拿出來核對 ... , 自家銀行客戶，以轉帳方式存入自行無摺存款，因金融機構已有客戶 ... 針對熟客到銀行交易，例如：小吃店收攤之後捧著現金10萬元，銀行若每天都要 ...,收現金的. 付成本也是給現的,完全沒有別人給我的發票,拿來扣抵用的所以,完全是不會 ... 我不想拿去買車,買房,買股票但為了安全,我想存銀行,可能定存三個月,看看下 ... , 現金存入某帳戶不是要填什麼存款憑條,填寫匯款人或存款人的姓名,身分證 ... ANS: 因為現金存款,我存款人可隨便寫,或不寫,(有些銀行確實沒有填寫 ..., 會計分錄如下： 借：銀行存款 貸：其他應付款——個人姓名 發生業務行為時： 借：相關成本費用等 貸：銀行存款 償還該款項時： 借：其他應付款—— ..., 貨款存入銀行帳戶是否要經過細細盤查？！甚至交代貨款從哪來？ ... 這還好，還有得國家大筆現金錢一律拒絕存款的。」 「洗錢防制法正常來說貨款 ..., 突然有不正常存入大額現金、本票或支票交易。4.每筆存、提 ... 行員盯上。不過銀行公會強調，上述疑似洗錢交易態樣項目，最後仍需待金管會做確認。, 逾50萬元大額通貨交易之洗錢防制規定銀行須確認身分並通報調查局〔記者 ... 因此，例如早餐店老闆若到銀行存入逾五十萬元營業收入，就會被要求身分查核。 ... 此外，現金經常性存入之行業，像百貨公司、量販店、連鎖超商、加油站、 ...
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