洗錢防制50萬
洗錢防制法除了規定銀行要認識客戶（Know Your Customer），超過50萬元的交易，銀行還具有申報義務，流程繁瑣，連行政院長蘇貞昌都指示未 ..., 依洗錢防制法，金額達50萬元（含等值外幣）以上之通貨交易，應留存並檢附相關紀錄及憑證；以防被疑似為洗錢或資恐交易，而有應依規定向法務部 ...,洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查. 戶頭轉戶頭不必留存3萬元以下留姓名電話. 記者張家嘯 報導2019-01-17 ... ,Q2:洗錢防制法第七條要求金融機構應進行確認客戶身分程序，該程. 序包括那些事項? ... 款及以現金辦理新臺幣50 萬元以上的非臨時性交易時，也會請. 客戶提供身分 ... ,106-6-19; 4 洗錢防制是銀行及政府的的事，為何要民眾要配合？ ... 106-6-19; 29 警方接獲被害人報案被電話詐騙50萬元，結果警方循線查到詐騙集團的機房，當場人 ... ,金管銀（一）字第09710004460號令 第1條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第2條 本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬 ... ,超過新臺幣五十萬元(含等值外幣)，銀行仍請客戶出示身分證明文件？ A4:為控管現金臨時性交易遭利用於洗錢或資恐之風險，銀行受理此類交易. 時，會本於加強交易 ... , 金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易， ..., 現金若沒超過50萬元，如果這家廠商平常很少收現金，突然收現金存入，銀行若覺得不合常情，除了進一步追問外，也有可能以可疑交易通報。 如果是跟 ...
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