洗錢防制法50萬

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洗錢防制法50萬

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〈財經週報-財經綜合〉分次提存款避追查特殊洗錢重罪可開鍘 ...

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因應洗錢防制法,新台幣50萬元(含)以上交易應一併提供收付款 ...

依洗錢防制法,金額達50萬元(含等值外幣)以上之通貨交易,應留存並檢附相關紀錄及憑證;以防被疑似為洗錢或資恐交易,而有應依規定向 ...

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法務部-洗錢防制法20181107 - 法務部主管法規查詢系統

為防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,穩定金融秩序,促進金流之透明, ... 新臺幣五十萬元以上一千萬元以下罰鍰;處指定之非金融事業或人員新臺幣五萬元 ...

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洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查|卡優新聞網

洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查. 戶頭轉戶頭不必留存3萬元以下留姓名電話. 記者張家嘯 報導2019-01-17 ...

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洗錢防制法-全國法規資料庫

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第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處

金管銀(一)字第09710004460號令 第1條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 ... 一、一定金額:指新台幣五十萬元(含等值外幣)。

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金融機構防制洗錢辦法-全國法規資料庫

本辦法依洗錢防制法(以下簡稱本法)第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三項及第十條第三項規定 ... 二、一定金額:指新臺幣五十萬元(含等值外幣)。

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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 民眾篇

Q2:104 年1 月1 日起民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元. (含等值外幣)以上 ... A9:新修正之洗錢防制法將於106 年6 月28 日開始實施。 Q10:什麼是 ...

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防洗錢!不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明 ...

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高鐵上300萬元現金成洗錢防制規定最佳教材| 金融要聞| 產經 ...

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