公司 洗錢防 制 法
,資訊平臺依本辦法保有之資料，除本辦法或其他法令另有規定外，應保守秘密。 行政機關、檢察機關或法院為辦理、調查或審理洗錢防制之案件，而有必要使用前項所定之資料者 ... ,本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三項 ... 一）銀行業：包括銀行、信用合作社、辦理儲金匯兌之郵政機構、票券金融公司、 ... ,本公司為洗錢防制法規範應辦理防制洗錢作業之機構，為落實前開FATF要求之客戶身分篩選作業，爰於105年4月完成建置防制洗錢及打擊資恐查詢系統，嗣考量協助國家提升防制 ... ,2018年11月7日 — 新版公司法已於11月起正式上路，為推動洗錢防制，此次修法特別新增公司資訊申報，企業需注意的是，公司應每年定期向臺灣集中保管結算所所設置的電子 ... ,為配合洗錢防制政策,公司法新增第22條之1,規定公司資. 訊申報新制,經濟部指定臺灣集中保管結算所(TDCC)建構封閉. 式的「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」(Company ... ,吳盈德,為配合我國洗錢防制政策及因應亞太防制洗錢組織（APG）之評鑑，我國公司法於107年7月6日三讀通過並於107年11月1,月旦知識庫,整合十大資料庫交叉檢索搜尋, ... ,公司負責人及主要股東資訊申報平臺依公司法第22條之1由經濟部指定集保結算所負責建置維護，經濟部：412-1166(服務時間：星期一~星期五8:30~17:30 國定假日除外) ,2021年2月20日 — 為配合洗錢防制政策，經濟部自107年11月1日施行公司法第22條之1規定之公司申報制度，公司每年應於3月1日至3月31日完成年度申報，提醒公司要在期限內將 ...
| 相關軟體 Hiri 資訊 | |
|---|---|
 公司 洗錢防 制 法 相關參考資料
69萬家公司洗防申報又來了「停業也要」沒完成最重罰500萬
https://ec.ltn.com.tw 法規名稱： 公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法
資訊平臺依本辦法保有之資料，除本辦法或其他法令另有規定外，應保守秘密。 行政機關、檢察機關或法院為辦理、調查或審理洗錢防制之案件，而有必要使用前項所定之資料者 ... https://law.moj.gov.tw 金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫
本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三項 ... 一）銀行業：包括銀行、信用合作社、辦理儲金匯兌之郵政機構、票券金融公司、 ... https://law.moj.gov.tw 洗錢防制 - 臺灣集中保管結算所
本公司為洗錢防制法規範應辦理防制洗錢作業之機構，為落實前開FATF要求之客戶身分篩選作業，爰於105年4月完成建置防制洗錢及打擊資恐查詢系統，嗣考量協助國家提升防制 ... https://www.tdcc.com.tw 新版公司法推動洗錢防制規定公司資訊線上完成申報
2018年11月7日 — 新版公司法已於11月起正式上路，為推動洗錢防制，此次修法特別新增公司資訊申報，企業需注意的是，公司應每年定期向臺灣集中保管結算所所設置的電子 ... https://finance.ettoday.net 什麼是CTP?
為配合洗錢防制政策,公司法新增第22條之1,規定公司資. 訊申報新制,經濟部指定臺灣集中保管結算所(TDCC)建構封閉. 式的「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」(Company ... https://ilan.scu.org.tw 公司法修正與洗錢防制遵循- 月旦知識庫
吳盈德,為配合我國洗錢防制政策及因應亞太防制洗錢組織（APG）之評鑑，我國公司法於107年7月6日三讀通過並於107年11月1,月旦知識庫,整合十大資料庫交叉檢索搜尋, ... http://lawdata.com.tw 公司負責人及主要股東資訊申報平臺
公司負責人及主要股東資訊申報平臺依公司法第22條之1由經濟部指定集保結算所負責建置維護，經濟部：412-1166(服務時間：星期一~星期五8:30~17:30 國定假日除外) https://ctp.tdcc.com.tw 公司法第22條之1年度申報自3月1日開始公司記得要在3月底前 ...
2021年2月20日 — 為配合洗錢防制政策，經濟部自107年11月1日施行公司法第22條之1規定之公司申報制度，公司每年應於3月1日至3月31日完成年度申報，提醒公司要在期限內將 ... https://www.moea.gov.tw |