實際受益人英文
2017年9月4日 — 銀行加強審查洗錢防制／實質受益人】 鄧白氏資深顧問今天於鄧白氏與 ... 的受益人，也不是領取保險金的受益人，實質受益人是英文beneficial ... ,各該信託之受益人除另有約定外為委託人本人，由委託人享有各該信託契約項下全部 ... 信託資金不同幣別之兌換，悉依受託人於合理處理期間內實際辦理買匯或賣匯之匯率 ... 本OBU 信託總約定書同時以中、英文條文訂定，如中、英文條文間有任何 ... ,實際受益人聲明-非自然人或信託受託人適用. 具控制權之 ... 信託帳戶為委託人、受託人、信託監察人、受益人或其他可有效控制該信. 託帳戶之人。 ... 本契約以中文、英文二種語言作成，如中、英文本間有任何出入或不一致時，應以中. 文本為準。 ,建全實質受益人(BO)/最終實質受益人(UBO)計畫的組成分子. ... 明表列為實質受益人(BO)，確為該法定實體的實際受 ... 專有名詞縮寫、英文全名及中文譯名. ,註1：見朱德芳、陳彥良，〈公司之透明、信賴與問責—以實質受益人規範為核心〉，《中正財經法學》，. 第16期， ... 另英文原文為：Countries that have legal persons able to have nominee ... 實際上商業社會總是複雜的，無論從跨國. 本. 期. 專. ,2020年2月1日 — 筆者認為，我國能效法國外的洗錢相關規範，針對實質受益人的辨識和登記，落實更加完善的洗錢防制。圖為示意圖。（資料照，取自Pixabay） ... ,七、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。 八、風險基礎方法 ... ,2020年4月13日 — 本會研議「銀行辨識實質受益人實務參考做法」業奉金融監督管理委員會洽悉，. 並上傳於本 ... 英譯內容俟翻譯完成後，將登載於英文版網站。）.
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各該信託之受益人除另有約定外為委託人本人，由委託人享有各該信託契約項下全部 ... 信託資金不同幣別之兌換，悉依受託人於合理處理期間內實際辦理買匯或賣匯之匯率 ... 本OBU 信託總約定書同時以中、英文條文訂定，如中、英文條文間有任何 ... https://www.ctbcbank.com 實際受益人聲明-非自然人或信託受託人適用 - 兆豐銀行
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建全實質受益人(BO)/最終實質受益人(UBO)計畫的組成分子. ... 明表列為實質受益人(BO)，確為該法定實體的實際受 ... 專有名詞縮寫、英文全名及中文譯名. https://www.dnb.com.tw 洗錢防制之實質受益權歸屬 - 全國律師聯合會
註1：見朱德芳、陳彥良，〈公司之透明、信賴與問責—以實質受益人規範為核心〉，《中正財經法學》，. 第16期， ... 另英文原文為：Countries that have legal persons able to have nominee ... 實際上商業社會總是複雜的，無論從跨國. 本. 期. 專. http://www.twba.org.tw 觀點投書：我們跟上反洗錢的潮流了嗎？-風傳媒
2020年2月1日 — 筆者認為，我國能效法國外的洗錢相關規範，針對實質受益人的辨識和登記，落實更加完善的洗錢防制。圖為示意圖。（資料照，取自Pixabay） ... https://www.storm.mg 金融機構防制洗錢辦法-全國法規資料庫 - 法務部
七、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。 八、風險基礎方法 ... https://law.moj.gov.tw 銀行辨識實質受益人實務參考做法 - 銀行防制洗網站及打擊資恐 ...
2020年4月13日 — 本會研議「銀行辨識實質受益人實務參考做法」業奉金融監督管理委員會洽悉，. 並上傳於本 ... 英譯內容俟翻譯完成後，將登載於英文版網站。）. https://www.aml-ba.org.tw |