obu開戶從嚴

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[鑫譽研討會] 20190527 OBU開戶文件盤點、審視、用途、驗證與 ...

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大鬆綁!國內企業將准在OBU開戶- 工商時報

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OBU法人文件盤點、審查關鍵與辨識趨勢-公開課程-亞太教育 ...

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反洗錢,OBU帳戶審查動起來– KSP 凱博聯合會計師事務所

反洗錢,金管會嚴審國際金融業務分行(OBU)帳戶,銀行緊鑼密鼓作業中,包括華南 ... 過去銀行為爭取客戶,對於OBU開戶審查相對較為鬆散,以境外法人客戶為例,過去 ... 對此,有不少銀行為避免OBU嚴審政策影響海外獲利,已經開始緊盯海外分行 ...

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OBU開戶從嚴15萬帳戶大盤點- 金融.稅務- 工商時報 - 中時電子報

為避免OBU紙上、幽靈公司過於氾濫,金管會修法要求銀行今年底前,要全面確認15萬戶OBU客戶的身分,客戶若無法提出必要文件證明不是紙上、 ...

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企業OBU開戶三階段鬆綁| 金融脈動| 金融| 經濟日報

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申請銀行開戶理由「沒有必要」導致被拒絕(銀行開戶,OBU開戶 ...

而銀行因應洗錢防制,因此從源頭開始控管,銀行開戶審查更嚴,會了解民眾開戶動機,只要被認定身分可疑或沒有開戶必要的客戶,就會被打槍拒絕。

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OBU開戶從嚴15萬帳戶大盤點 - 精博國際顧問股份有限公司

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