比特幣犯罪
2020年10月20日 — 官司纏身之際，週一再遭美國金融犯罪防制署（FinCEN）重罰6,000 萬美元民事罰款，為FinCEN 首次對加密貨幣混幣器開罰。 （前情提要：重大 ... ,2019年10月16日 — 經歷2017年肆虐全球電腦的WannaCry勒索軟體事件之後，我們開始擔憂比特幣等區塊鏈數位貨幣，是否將成為新一代洗錢的管道。 標籤: 中本聰, ... ,2020年1月29日 — 有鏈上FBI之稱的Chainalysis，不僅僅能定位比特幣地址，還能監控交易、識別犯罪。透過錢包地址的輸入，就可以看到與該地址關聯的交易對手 ... ,2018年8月8日 — 現在的交易量大多來自——投機. DEA特工Lilita Infante在接受Bloomberg採訪時表示，犯罪活動約佔鏈上的比特幣交易的10％，在2013年 ... ,2020年2月21日 — 根據愛爾蘭的《犯罪所得沒收法》，刑事資產管理局被允許對扣押的比特幣下達臨時沒收令，確保在未經法院批准前，罪犯不得將資產從加密貨幣 ... ,比特幣詐騙」、「比特幣竊盜」、「被害支付」、「買賣非法物品交易」、「洗錢」等. 五種與比特幣相關的犯罪類型，並針對國內已偵破之比特幣三則犯罪案件 ... ,2019年7月12日 — 西班牙執法單位在偵辦一件疑似使用比特幣提款機做為毒販洗錢管道的案件時，意外發現了歐洲反洗錢法管制的漏洞。 ,2020年1月17日 — 加密貨幣流於洗錢犯罪的溫床，一直以來都是各國監管不敢放行的主要原因之一，故此各大 ... 交易所的非法比特幣流入比例，圖自：Chainalysis –. ,2019年12月2日 — 擅長科技偵查的警官說，比特幣交易採「錢包對錢包」，雖會留下金流紀錄，但因可不斷切割分散至無數個錢包再重組，加上錢包不會揭露使用者 ... ,2019年2月11日 — 但你知道2018 根本不到1% 的比特幣經濟活動跟犯罪有關嗎？今天介紹這份報告就要打破迷思，帶讀者們正確認識加密貨幣被用於犯罪的真實情況 ...
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