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結果，今天早上，分行外匯人員打電話來提醒，說這樣連續換匯，又是以最 ... 匯金額，認為有洗錢或蓄意逃漏稅的疑慮時，就會跳出警示，讓銀行通報 ... ,運用大額交易即時通報制度，掌握最新匯市. 交易資訊， ... 持續以外幣拆款與換匯交易方式，融通我國. 銀行提供 ... 與外幣間換匯交易量為1 兆1,300 億美元，. 較上年 ... ,USD 30,000. 5. 外匯活期存款換匯約定轉帳(有議價). TWD 500. USD 20,000,000. 匯出匯款. 6. 以新臺幣結購外匯匯出匯款. TWD 500. USD 950,000. USD 450,000. ,外匯相關法令、規則及函（釋）. 11.1 行政命令 11.1.1銀行業辦理外匯業務作業規範（96.08.01）中央銀行96.08.01台央外柒字第0960032254號令 …… 四、指定銀行及 ... ,3. 外幣收兌處問答集（Q&A）. 107.6. 局通報之方式及程序。 5. 增列疑似洗錢或資恐交易的表徵。 Q3：負責人如何申請在臺灣地區查無犯罪紀錄之「警察刑事紀錄證明」. ,(一) 居民若投資國外有本金交割之遠匯、換匯、換匯換利交易，或投. 資採總額交割之選擇權等，填報匯款性質「266 國外有本金交割. 的遠匯及換匯之資金匯出╱入｣。 ,第十三條指定銀行得不經申請逕行辦理遠期外匯交易及換匯交易之衍生性外匯商品. 業務。 ... 行大額結匯、遠匯交易資料網路連線通報傳送作業系統」之測試；並依下列. ,(含等值外幣)以上之現金交易(現金匯款、換鈔、繳費等臨時性交易)、. 多筆顯有關聯 ... (1) 銀行依洗錢防制法或資恐防制法對法務部調查局申報或通報。 (2) 主管機關另 ... , 據了解，目前分行經理對臨櫃換匯的受理權限，已降到只剩1萬美元。在匯款上，大型行庫也開始設立「聯行通報」機制，防止有心人士兵分多路透過 ...,過「網路銀行大額結匯、遠匯交易資料網路連線通報傳送作業系. 統」之測試。（2）受理同一客戶於同一營業日之新臺幣結匯金額，併計所有臨櫃. 及電子化業務通路之 ...

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