土耳其高風險國家
FATF公布高風險國家或地區. 回上一頁; 友善列印. 1 FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單 107-1-4. 共1筆資料，第1/1頁， 每頁顯示筆數. 10, 20, 30, 40. 筆 確定. ,版本日期2013/06/17. 國家、屬地或特殊區域英文縮寫. 國家、屬地或特殊. 區域中文名稱. 代碼. 禁止往來國. 家. 禁止匯款. AML/CFT高風險國家. 麻煩您提供相關交易文. , 台企銀則在報告中指出，目前對於FATF所公布的高風險國家，包括 ... 葉門等國，以及阿拉伯聯合大公國、土耳其、卡達這些武器擴散國家的匯款要求 ..., 這個事情讓我想到了前一陣很多企業吐槽的某銀行對土耳其收匯業務的核查，覺得有必要給大家 ... 最新版高風險國家名單如下，大家收款時注意了！, 例如阿聯（主要是杜拜、阿布達比、沙迦這等酋長國）、沙特、土耳其等，來自這些國家的美元付款，涉嫌為高風險個人/組織（如伊朗、ISIS）提供金融 ..., 例如阿联酋（主要是迪拜、阿布扎比、沙迦这3个酋长国）、沙特、土耳其等国。来自这些国家的美元付款，涉嫌为高风险个人/组织（如伊朗、ISIS）提供 ..., ... 哭都來不及！最新版高風險國家名單如下，大家收款時注意了！ ... 國家包括：阿聯、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土庫曼斯坦。 證明材料包括：., 土耳其貨幣里拉匯率短時間內從1美元兌4.75里拉跌至1美元兌4.91里拉 ... 為避免收款時無法入帳，請大家務必關注以下高風險國家名單及評估結果., 美國除了制裁伊朗、土耳其、俄羅斯，81個高風險國家匯款可能無法入賬！ ... 上周， 土耳其 也遭美國制裁威脅，土耳其貨幣里拉匯率短時間內從1 ..., 據銀行官方證實，除了卡達等八個黑名單地區外，土耳其等其他國家也在嚴管的範圍 ... 以下是永豐銀行禁止交易及高風險國家交易通知，以作參考。
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FATF公布高風險國家或地區-行政院洗錢防制辦公室
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版本日期2013/06/17. 國家、屬地或特殊區域英文縮寫. 國家、屬地或特殊. 區域中文名稱. 代碼. 禁止往來國. 家. 禁止匯款. AML/CFT高風險國家. 麻煩您提供相關交易文. https://global.sinopac.com 反洗錢及資恐全面作戰公股行庫對北韓提高警覺- 金融．稅務 ...
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